7 ноября, 2016 
AdminGWP Бaнкoвскoму учрeждeнию и eгo вклaдчикaм причинeн ущeрб нa сумму бoлee миллиaрдa гривeн.
Гeнпрoкурaтурa рaзoблaчилa дoлжнoстныx лиц бaнкa Финансы и Кредит (подконтрольный нардепу Константину Жеваго), которые незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.
Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
«Департаментом ГПУ совместно с НП и СБУ разоблачили должностных лиц АО» Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины — бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен», — написал генпрокурор.
По его словам, сегодня одному из участников преступной группы, экс-помощнику нардепа Жеваго Александру Демченко, сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее правоохранители задержали еще одного участника группировки, которая присвоила средства вкладчиков банка Михайловский.
А в прошлом месяце сообщалось, что Минобороны проверяют на причастность к махинациям с продажей танков.
Опубликовано в рубрике